Установено е, че служител на храна за вкъщи, живеещ в апартамент над ресторант, е таен биткойн милиардер
Бивш служител на храна за вкъщи, открит с биткойн портфейли на стойност над £2 милиарда, е осъден за престъпление, свързано с пране на пари.
Jian Wen, на 42 години, живееше в апартамент над китайски ресторант в Лийдс, когато се замеси в престъпен рекет, конвертиращ криптовалутата в активи, включително къщи за няколко милиона лири и бижута на стойност хиляди лири. Смята се, че конфискацията на биткойни е най-голямата по рода си. Прокурорите заявиха, че няма легитимни доказателства за това как биткойните са били придобити и твърдят, че са свързани с инвестиционна измама в Китай. Смята се, че друг заподозрян стои зад измамата, но те все още са на свобода.
Новият начин на живот на Уен я накара да се премести в къща с шест спални в северен Лондон през 2017 г., с наем от над £17 000 на месец, където се е представяла за служител на международен бижутерски бизнес и е преместила сина си в Обединеното кралство, за да посещава частно училище, каза Кралската прокуратура (CPS).
Уен се движи наоколо с мерцедес и превозва сина си от Китай 18 месеца по-късно, за да посещава частно училище. Qian избяга, след като полицията нахлу в имота на Hampstead, известен като Manor House, и конфискува сейф, съдържащ дигитални портфейли, съдържащи биткойни на стойност повече от £1,4 милиарда.
От есента на 2017 г. тя се опита да купи низ на скъпи къщи в Лондон, но се бореше да премине проверки за пране на пари и твърденията й, че е спечелила милиони, копаейки биткойни, не бяха повярвани. Тя също е пътувала в чужбина, купувайки бижута на стойност десетки хиляди лири в Цюрих и купувайки имоти в Дубай през 2019 г.
В сряда Уен беше осъден по едно обвинение за влизане или участие в споразумение за пране на пари в Southwark Crown Court. Тя трябва да бъде осъдена на 10 май. Обвинението за виновност е свързано с пране на 150 биткойна, които са на стойност около £7,5 милиона, но столичната полиция заяви, че нейното разследване я е свързало с по-широка измамна операция и е конфискувала повече от 61 000 биткойна .
CPS получи заповед за замразяване от Върховния съд, докато извършва гражданско разследване за възстановяване, което може да доведе до отнемане на биткойн. Главният прокурор на короната Андрю Пенхейл каза: „Биткойн и други криптовалути все повече се използват от организирани престъпници за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от предимствата на своето престъпно поведение.
Този случай, включващ най-големите конфискация на криптовалута в Обединеното кралство, илюстрира мащаба на престъпните постъпления, достъпни за тези измамници. Въпреки че първоначалният измамник остава на свобода, столичната полиция и CPS успешно осигуриха присъда за пране на пари срещу Jian Wen, лице, наето за изпиране на престъпни постъпления.
„Сега CPS ще работи, за да гарантира, чрез наказателна конфискация и гражданско производство, че престъпните активи остават извън обсега на измамниците. CPS се ангажира да работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите и разследващите органи, за да изправи пред правосъдието лица и компании, които участват в изпиране на престъпни приходи чрез криптовалута.“
